அரசியல் கட்சிகளுக்கு தேர்தல் பத்திரங்கள் மூலம் நன்கொடை அளித்த நிறுவனங்கள் பற்றி ஆராய்வு!!

தேர்தல் பத்திரங்கள் முறையை சுப்ரீம் கோர்ட்டு கடந்த மாதம் 15 ஆம் தேதி ரத்து செய்தது. மேலும் தேர்தல் பத்திரங்கள் மூலம் அரசியல் கட்சிகள் பெற்ற நிதி மற்றும் நிதியை கொடுத்தவர்களின் விவரங்களை வெளியிடவும் எஸ்.பி.ஐ. வங்கிக்கு அதிரடி உத்தரவு போட்டது.

இந்த உத்தரவின்படி, தேர்தல் ஆணையத்திடம் தேர்தல் பத்திரங்கள் தொடர்பான விவரங்களை எஸ்.பி.ஐ. வங்கி வழங்கியது. இதைத் தொடர்ந்து, எஸ்.பி.ஐ. வங்கி தாக்கல் செய்த தேர்தல் பத்திரங்கள் தொடர்பான விவரங்களை அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் இந்திய தேர்தல் ஆணையம் வெளியிட்டது.

இந்நிலையில், அரசியல் கட்சிகளுக்கு தேர்தல் பத்திரங்கள் மூலம் நன்கொடை அளித்த நிறுவனங்கள் பற்றி அலசிய ஆராயப்பட்டு வருகிறது.

அந்த வகையில், அமலாக்கத் துறை அல்லது வருமான வரித் துறை சோதனைக்கு உள்ளான 26 நிறுவனங்களில் 16 நிறுவனங்கள் இந்த ஏஜென்சிகளின் கண்காணிப்புக்கு கீழ் வந்த பின்னரே தேர்தல் பத்திரங்கள் மூலம் அரசியல் கட்சிகளுக்கு நன்கொடை அளித்துள்ளன. மேலும், இந்த ஏஜென்சிகள் அந்த நிறுவனங்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கத் தொடங்கிய பிறகு, மேலும் 6 நிறுவனங்கள் கூடுதலாக நன்கொடையை வழங்கியது தெரிய வருகிறது.

26 நிறுவனங்களை ஆய்வு செய்ததில், தேர்தல் பத்திரங்கள் மூலம் மத்தியில் ஆளும் பா.ஜ.க உள்ளிட்ட சில கட்சிகள் அதிகம் பலனடைந்துள்ளன. மேலும் இந்த நிறுவனங்கள் வாங்கிய பத்திரங்களில் 37.34% பா.ஜ.க-விற்கு சென்றுள்ளது.திரிணாமுல் காங்கிரஸ் (டி.எம்.சி) போன்ற மாநிலங்களில் ஆளும் கட்சிகளுக்கு 18.29%, தி.மு.க 11.35%, பிஜு ஜனதா தளம் (பி.ஜே.டி) 4.48% மற்றும் பாரத ராஷ்டிர சமிதி (பி.ஆர்.எஸ்) 8.59% கிடைத்துள்ளது. இதேபோல், மூன்று மாநிலங்களில் ஆட்சி செய்யும் காங்கிரசுக்கு 11.97% கிடைத்துள்ளது.

ஒட்டுமொத்தமாக, ஏப்ரல் 2019 மற்றும் பிப்ரவரி 2024 -க்கு இடையில், இந்த 26 நிறுவனங்களும் ஏஜென்சிகளின் நடவடிக்கைகளை எதிர்கொள்ளும் முன் ரூ.700.65 கோடியும், அதற்குப் பிறகு ரூ.4,479.6 கோடியும் தேர்தல் பத்திரங்களாக வாங்கியுள்ளன. இவற்றில் பத்து நிறுவனங்கள் தலா குறைந்தது ரூ.100 கோடிகள் நன்கொடை அளித்துள்ளன.

உதாரணமாக, “லாட்டரி மன்னன்” சாண்டியாகோ மார்ட்டினுக்குச் சொந்தமான ஃபியூச்சர் கேமிங் நிறுவனம், பணமோசடி குற்றச்சாட்டில் அமலாக்கத்துறையின் விசாரணையை எதிர்கொண்ட ஒரு வருடம் வரை எந்தவொரு தேர்தல் பத்திரத்தையும் வாங்கவில்லை. இதையடுத்து கோவையை சேர்ந்த அந்த நிறுவனம் தமிழகத்தில் ஆளும் கட்சியான தி.மு.க-வுக்கு ஆதரவாக ரூ.503 கோடியும், மேற்கு வங்கத்தை ஆளும் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு ரூ.542 கோடி மத்திப்பிலான தேர்தல் பத்திரங்களை வாங்கியுள்ளது. அந்த நிறுவனம் மூலம் பா.ஜ.க-வுக்கு ரூ.100 கோடி கிடைத்தது.

ஹால்டியா எனர்ஜி நிறுவனத்தைப் பொறுத்தவரை, அமலாக்கத்துறை அல்லது ஐ.டி விசாரணையை எதிர்கொண்ட பிறகு, அந்த நிறுவனத்தின் தேர்தல் பத்திரங்களை வாங்குவது மதிப்பு 16 மடங்கு உயர்ந்தது. அந்த நிறுவனம் பா.ஜ.க (ரூ 16 கோடி) மற்றும் டி.எம்.சி (ரூ 6 கோடி) ஆகிய கட்சிகளுக்கு ஆதரவாக ரூ.22 கோடி மதிப்புள்ள தேர்தல் பத்திரங்களை வாங்கி இருக்கிறது. அமலாக்கத்துறை அல்லது ஐ.டி விசாரணையை எதிர்கொண்ட பிறகு டி.எம்.சி-க்கு ரூ.175 கோடி, பா.ஜ.க-வுக்கு ரூ.65 கோடி, காங்கிரஸுக்கு ரூ.15 கோடி உட்பட ரூ.355 கோடி மதிப்புள்ள பத்திரங்களை வாங்கியுள்ளது.

தேர்தல் பத்திரங்கள் மூலம் தலா ரூ.100 கோடிக்கு மேல் நன்கொடையாக வழங்கிய முதல் 9 நிறுவனங்களைப் பற்றிய பார்வை:-

பியூச்சர் கேமிங் மற்றும் ஹோட்டல் சர்வீசஸ் பிரைவேட் லிமிடெட்

அமலாக்கத்துறை நடவடிக்கைக்கு முன் வாங்கிய பத்திரங்கள்: 0 – நடவடிக்கைக்குப் பிறகு ரூ. 1,365 கோடி
நிதி பெற்ற கட்சிகள்: டி.எம்.சி (ரூ 542 கோடி), தி.மு.க (ரூ 503 கோடி), ஒய்.எஸ்.ஆர்.சி.பி (ரூ 154 கோடி), பா.ஜ.க (ரூ 100 கோடி), காங்கிரஸ் (ரூ 50 கோடி), எஸ்.கே.எம் (ரூ 11 கோடி), எஸ்.டி.எஃப் (ரூ 5 கோடி )

ஜூலை 2019 இல், அமலாக்கத்துறை அந்த ஆண்டின் தொடக்கத்தில் பணமோசடி விசாரணையைத் தொடங்கிய பின்னர், 250 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் மதிப்புள்ள நிறுவனத்தின் சொத்துக்களை பறிமுதல் செய்தது. ஃபியூச்சர் கேமிங் முதன்முறையாக அக்டோபர் 2020 இல் தேர்தல் பத்திரங்களை வாங்கியது மற்றும் அக்டோபர் 2021 வரை அனைத்தும் திமுக, ஒய்.எஸ்.ஆர்.சி.பி மற்றும் டி,எம்.சி-க்கு சென்றது. 2021 அக்டோபரில் 50 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான தனது முதல் தேர்தல் பத்திரங்களை பா.ஜ.க-வுக்கு வாங்கியது, மீண்டும் 2022 ஜனவரியில் அதே தொகைக்கு தேர்தல் பத்திரங்களை பா.ஜ.க-வுக்கு வாங்கியது.

ஏப்ரல் 2, 2022 அன்று, 410 கோடி மதிப்புள்ள சொத்துக்களை அமலாக்கத்துறை பறிமுதல் செய்தது. அப்போது பியூச்சர் கேமிங் நிறுவனம் தி.மு.க-வுக்கு ரூ.100 கோடி பத்திரங்களை வாங்கியது. ஜூலை 2022ல், டி.எம்.சி-க்கு ரூ.25 கோடியும், தி.மு.க-வுக்கு ரூ.50 கோடியும் பத்திரங்களை வாங்கியது.

மேகா இன்ஜினியரிங் மற்றும் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் லிமிடெட்

சோதனை நடவடிக்கைக்கு முன் வாங்கிய பத்திரங்கள் மதிப்பு ரூ 125 கோடி; சோதனை நடவடிக்கைக்குப் பிறகு ரூ. 1,107 கோடி
சோதனை நடவடிக்கைக்கு முன் நிதி பெற்ற கட்சிகள்: பா.ஜ.க (ரூ 120 கோடி), காங்கிரஸ் (ரூ 5 கோடி); சோதனை நடவடிக்கைக்குப் பிறகு பா.ஜ.க (ரூ 549 கோடி), பிஆர்எஸ் (ரூ 201 கோடி), காங்கிரஸ் (ரூ 153 கோடி), தி.மு.க (ரூ 85 கோடி), டி.டி.பி (ரூ 53 கோடி), ஒய்.எஸ்.ஆர்சி.பி (ரூ 37 கோடி), ஜன சேனா கட்சி (ரூ 14 கோடி) ஐக்கிய ஜனதா தளம் (ரூ 10 கோடி), மத சார்பற்ற ஜனதா தளம் (ரூ. 5 கோடி).

அக்டோபர் 2019 இல், ஐ-டி ஐதராபாத்தை தளமாகக் கொண்ட மேகா இன்ஜினியரிங் நிறுவனத்தின் அலுவலகங்களில் சோதனை நடத்தியது, அதைத் தொடர்ந்து அமலாக்கத்துறை விசாரணை மேற்கொண்டது. அந்த ஆண்டின் தொடக்கத்தில், அந்த நிறுவனம் ரூ.120 கோடி மதிப்பிலான பத்திரங்களை வாங்கியது, அந்த தொகை பாஜகவால் பணமாக்கப்பட்டது.

2019 அக்டோபரில் பா.ஜ.க-வுக்கு ரூ.5 கோடி கொடுத்தது. அடுத்த ஒரு வருடம் கழித்து 2020 அக்டோபரில் தி.மு.க-விடம் ரூ.20 கோடிக்கு வந்தது. பா.ஜ.க அதன் அடுத்த பத்திர கொள்முதல் ஏப்ரல் 2021 இல் வந்தது. ஏப்ரல் 2021 முதல், மேகா குழுமத்தில் உள்ள வெஸ்டர்ன் உ.பி பவர் டிரான்ஸ்மிஷன் மற்றும் எஸ்.இ.பி.சி பவர் பிரைவேட் லிமிடெட்உள்ளிட்ட நிறுவனங்கள் பா.ஜ.க-வுக்கு ரூ.544 கோடி தேர்தல் பத்திரங்களை வழங்கியுள்ளன.

இந்த குழுவில் உள்ள நிறுவனங்கள் அக்டோபர் 2021 இல் தெலுங்கானாவில் அப்போதைய ஆளும் பி.ஆர்.எஸ் கட்சிக்காக தங்கள் முதல் தேர்தல் பத்திரங்களை வாங்கியுள்ளன. அக்டோபர் 2021 மற்றும் ஜூலை 2023 க்கு இடையில் பி.ஆர்.எஸ் கட்சிக்காக மொத்தம் 201 கோடி ரூபாய் பத்திரங்களை வாங்கியது.

மேகா இன்ஜினியரிங் பா.ஜ.க மற்றும் காங்கிரஸ் கட்சியின் முதன்மை நன்கொடையாளராக இருந்துள்ளது. அவர்களுக்கு முறையே ரூ 669 கோடி மற்றும் ரூ 158 கோடி நிதி அளித்தது.

கெவென்டர்

நடவடிக்கைக்கு முன் வாங்கப்பட்ட பத்திரங்கள் ரூ. 380.5 கோடி; நடவடிக்கைக்குப் பிறகு ரூ 192.4 கோடி
நடவடிக்கைக்கு முந்தைய மீட்புகள் பாஜக (ரூ 320 கோடி), காங்கிரஸ் (ரூ 30 கோடி), டிஎம்சி (ரூ 20 கோடி), எஸ்பி (ரூ 10 கோடி), எஸ்ஏடி (ரூ 50 லட்சம்); செயல்பாட்டிற்குப் பிறகு காங்கிரஸ் (ரூ 91.6 கோடி), டிஎம்சி (ரூ 45.9 கோடி), பாஜக (ரூ 26.9 கோடி), பிஆர்எஸ் (ரூ 10 கோடி), பிஜேடி (ரூ 10 கோடி), ஆம் ஆத்மி (ரூ 7 கோடி), ஜேஎம்எம் (ரூ 1 கோடி)
கெவென்டர் குழும நிறுவனங்கள் பாஜக-வுக்கு நன்கொடையாக 2019 இல் பணமோசடி குற்றச்சாட்டுகள் தொடர்பாக அமலாக்கத்துறை தனது விசாரணையைத் தொடங்குவதற்கு முன்னும் பின்னும் மற்றும் பிப்ரவரி 2021 இல் ஏஜென்சியின் சோதனைகளுக்குப் பிறகு டி.எம்.சி-க்கு நன்கொடை அளித்தன.

விசாரணைக்கு முன், கெவென்டர் ஃபுட் பார்க் இன்ஃப்ரா மற்றும் மதன்லால் லிமிடெட் ரூ.380.5 நன்கொடை அளித்தன. கோடி, அதில் ரூ.320 கோடி பா.ஜ.க. பின்னர், விசாரணை முடிந்த ஒரு வாரத்திற்குள், மற்றொரு குழு நிறுவனமான எம்கேஜே எண்டர்பிரைசஸ், பாஜகவுக்கு ரூ.14.4 கோடி நன்கொடை அளித்தது. பிப்ரவரி 2021 இல், பால் கூட்டுறவு மெட்ரோ டெய்ரியின் பங்கு பரிமாற்றத்தின் பணமோசடி அம்சத்தில் அதன் விசாரணையின் ஒரு பகுதியாக கெவென்டரின் அலுவலகத்தில் அமலாக்கத்துறை சோதனைகளை நடத்தியது. சோதனைகளுக்குப் பிறகு, ஜூலை 2021 இல், எம்கேஜே எண்டர்பிரைசஸ் டிஎம்சிக்கு ரூ.22.4 கோடி நன்கொடையாக அளித்தது.

வேதாந்தா

நடவடிக்கைக்கு முன் வாங்கப்பட்ட பத்திரங்கள்: ரூ 52.65 கோடி; நடவடிக்கைக்குப் பிறகு: ரூ 347.7 கோடி
நடவடிக்கைக்கு முன் பாஜக (ரூ 52.65 கோடி); நடவடிக்கைக்குப் பிறகு பாஜக (ரூ 177.5 கோடி), காங்கிரஸ் (ரூ 125 கோடி), பிஜேடி (ரூ 40 கோடி), ஜேஎம்எம் (ரூ 5 கோடி), டிஎம்சி (ரூ 20 லட்சம்)
2018 ஆம் ஆண்டின் நடுப்பகுதியில், சீனப் பிரஜைகள் சம்பந்தப்பட்ட விசாவிற்கு லஞ்சம் கொடுத்த வழக்கில் வேதாந்தா குழுமம் ஈடுபட்டது தொடர்பான ஆதாரம் தன்னிடம் இருப்பதாக அமலாக்கத்துறை கூறியது. 2019-ல் மூன்று முறை பாஜகவுக்கு ரூ.52.65 கோடி கொடுத்தது.

மத்திய புலனாய்வுப் பிரிவுக்கு (சிபிஐ) அமலாக்கத்துறை அனுப்பிய குறிப்பு, 2022 இல் ஊழல் வழக்காக மாற்றப்பட்டது, அதைத் தொடர்ந்து அமலாக்கத்துறை பணமோசடி விசாரணையைத் தொடங்கியது. 2022 ஆம் ஆண்டில், வேதாந்தா பாஜகவிற்கு ரூ.176.5 கோடியை வழங்கியது – ஜனவரியில் ரூ.75.6 கோடி மற்றும் நவம்பரில் ரூ.100 கோடி. அதன்பிறகு, 2023 நவம்பரில் ரூ.1 கோடி மதிப்பிலான ஒரே ஒரு பத்திரத்தை பாஜகவுக்கு வாங்கியது. வேதாந்தா பாஜகவுக்கு மொத்தம் ரூ.230.15 கோடியை வழங்கியது, அதில் 77 சதவீதம் 2022-ல் இருந்தது.

ஏப்ரல் 2019 முதல் மொத்தமாக வாங்கப்பட்ட ரூ.400.35 கோடி பத்திரங்களில் 57.5 சதவீதம் பாஜகவுக்குச் சென்றது. சுரங்க மாநிலமான ஒடிசாவில் ஆளும் கட்சியான காங்கிரஸுக்கு ரூ.125 கோடியும், பிஜு ஜனதா தளத்துக்கு (பிஜேடி) ரூ.40 கோடியும் அடுத்த மிகப்பெரிய பங்களிப்பு.

ஹால்டியா எனர்ஜி

நடவடிக்கைக்கு முன் வாங்கிய பத்திரங்கள் ரூ 22 கோடி; நடவடிக்கைக்குப் பிறகு ரூ 355 கோடி
நடவடிக்கைக்கு முன் பாஜக (ரூ 16 கோடி), டிஎம்சி (ரூ 6 கோடி); நடவடிக்கைக்குப் பின்: டிஎம்சி (ரூ 275 கோடி), பாஜக (ரூ 65 கோடி), காங்கிரஸ் (ரூ 15 கோடி)
மகாநதி ஆற்றுப்படுகையில் நிலக்கரி எடுக்க 100 கோடி ரூபாய் இழப்பு ஏற்படுத்தியதற்காக மற்ற சுரங்க நிறுவனங்களுடன் சேர்ந்து ஊழல் செய்ததாகக் கூறப்படும் வழக்கில் 2020 ஆம் ஆண்டில் சி.பி.ஐ-யால் ஹால்டியா எனர்ஜி வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டது. ஹால்டியா எனர்ஜி 2019 மற்றும் 2024 க்கு இடையில் ரூ 377 கோடி மதிப்புள்ள பத்திரங்களை வாங்கியது. எட்டு நிறுவனங்கள் மூலம் மொத்தம் ரூ 584 கோடிக்கு பத்திரங்களை வாங்கிய ஆர்.பி.எஸ்.ஜி குழுமத்தைச் சேர்ந்தது. எஃப்.ஐ.ஆருக்கு முன்பு, அந்த நிறுவனம் மே மற்றும் அக்டோபர் 2019 இல் பாஜகவுக்கு ரூ. 16 கோடி நன்கொடையாக வழங்கியது. ஜனவரி மற்றும் அக்டோபர் 2020க்கு இடையில் டிஎம்சிக்கு ரூ.21 கோடி நன்கொடையாக வழங்கியது.

2021 மே மாதத்தில் நடந்த மாநில சட்டமன்றத் தேர்தலின் போது, ​​அந்த நிறுவனம் பாஜகவுக்கு ரூ.35 கோடி மதிப்பிலான பத்திரங்களை வழங்கியது. தேர்தலுக்கு முன், டிஎம்சிக்கு ரூ.20 கோடியும், 2021 ஜூலையில் காங்கிரசுக்கு ரூ.17 கோடியும் நன்கொடையாக அளிக்கப்பட்டது. அதன்பிறகு, ஏப்ரல் 2022 மற்றும் ஜனவரி 2023 ஜன்னல்களில் மொத்தம் ரூ.30 கோடிக்கு பாஜகவுக்கு நன்கொடை அளித்தது.

ஜிண்டால் ஸ்டீல் மற்றும் பவர்

நடவடிக்கைக்கு முன் வாங்கிய பத்திரங்கள்: 0 – நடவடிக்கைக்குப் பிறகு ரூ.123 கோடி
பணமாக்கிய கட்சிகள்: பிஜேடி (ரூ 100 கோடி), காங்கிரஸ் (ரூ 20 கோடி), பாஜக (ரூ 3 கோடி)
நிலக்கரிச் சுரங்க ஒதுக்கீடு வழக்கில் ஜிண்டால் நிறுவனம் மத்திய ஏஜென்சிகளின் விசாரணைகளை எதிர்கொண்ட நிலையில், ஏப்ரல் 2022 இல் அந்நிய செலாவணி மீறல் தொடர்பான புதிய வழக்கு தொடர்பாக அமலாக்கத்துறை நிறுவனம் மற்றும் அதன் விளம்பரதாரர் நவின் ஜிண்டால் ஆகியோரின் தொடர்புடைய இடங்களில் சோதனை நடத்தியது. அக்டோபர் 2022, பின்னர் 2023. நவம்பர் 2023ல் பாஜகவுக்கு ரூ.3 கோடி கொடுத்தது. 2022 மற்றும் 2023 ஆம் ஆண்டுகளில் மூன்று தவணைகளாக பிஜேடி-க்கு ரூ.100 கோடி வழங்கியது.

ஏப்ரல் 2022க்குப் பிறகு, ஜிண்டால் குழுமத்தில் உள்ள மற்ற நிறுவனங்கள் ஏப்ரல் 2023 இல் மட்டுமே பத்திரங்களை வாங்கியுள்ளன. மொத்தத்தில், மற்ற ஜிண்டால் குழும நிறுவனங்கள் ஏப்ரல் 2019 முதல் பாஜகவுக்கு ரூ.72.5 கோடி வழங்கியுள்ளன.

டி.எல்.எஃப்

நடவடிக்கைக்கு முன் வாங்கிய பத்திரங்கள்; 0 – நடவடிக்கைக்குப் பிறகு: ரூ 170 கோடி
பணமாக்கிய கட்சி பாஜக (ரூ 170 கோடி)
ஜனவரி 25, 2019 அன்று, குருகிராமில் உள்ள நிறுவனத்தின் அலுவலகங்கள் மற்றும் பிற இடங்களில் நில ஒதுக்கீடு முறைகேடுகள் தொடர்பாக சி.பி.ஐ சோதனை நடத்தியது. 2019 அக்டோபரில் இருந்து பா.ஜ.க-வுக்கு ரூ.25 கோடி வழங்கிய டி.எல்.எஃப் நிறுவனம் தேர்தல் பத்திரங்களை வாங்கத் தொடங்கியது. 2020 ஜனவரியில், பா.ஜ.க-வுக்கு மேலும் ரூ. 15 கோடியும், ஏப்ரல் 2021 மற்றும் நவம்பர் 2022ல் மேலும் தவணைகளாக மொத்தம் ரூ.130 கோடியும் கொடுத்தது.

நவம்பர் 25, 2023 அன்று, ரியல் எஸ்டேட் நிறுவனமான சூப்பர்டெக் மற்றும் அதன் விளம்பரதாரர்களுக்கு எதிரான பணமோசடி விசாரணையின் ஒரு பகுதியாக டி.எல்.எஃப் குர்கான் அலுவலகங்களை அமலாக்கத்துறை சோதனை செய்தது. 2023 மற்றும் 2024 ஆம் ஆண்டுகளில், குழு பாஜகவுக்கு நன்கொடை அளிக்கவில்லை.

யசோதா சூப்பர் ஸ்பெஷாலிட்டி மருத்துவமனைகள்

நடவடிக்கை க்கு முன் வாங்கிய பத்திரங்கள்; 0 – நடவடிக்கைக்குப் பிறகு ரூ.162 கோடி
பணமாக்கிய கட்சிகள்: பி.ஆர்.எஸ் (ரூ 94 கோடி), காங்கிரஸ் (ரூ 64 கோடி), பாஜக (ரூ 2 கோடி), ஆம் ஆத்மி (ரூ 1 கோடி), ஒய்.எஸ்.ஆர்.சி.பி (ரூ 1 கோடி)
ஐதராபாத்தை தளமாகக் கொண்ட யசோதா ஹெல்த்கேர் சர்வீசஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் நிறுவனத்தின் தொடர்புடைய 2020 டிசம்பரில் ஐ.டி அதிகாரிகளால் சோதனை செய்யப்பட்டன. யசோதா மருத்துவமனைகள் 2021 அக்டோபரில் பல்வேறு தரப்பினருக்கு ரூ.162 கோடி பத்திரங்களை நன்கொடையாக அளித்தன.

சென்னை கிரீன் வூட்ஸ்

நடவடிக்கைக்கு முன் வாங்கிய பத்திரங்கள்; 0 – நடவடிக்கைக்குப் பிறகு ரூ. 105 கோடி
பணமாக்கிய கட்சிகள் பி.ஆர்.எஸ் (ரூ 50 கோடி), டி.எ.ம்சி (ரூ 40 கோடி), காங்கிரஸ் (ரூ 15 கோடி)
ஜூலை 2021 இல்,ஒய்.எஸ்.ஆர்.சி.பி ராஜ்யசபா எம்பி அயோத்தி ராமி ரெட்டிக்கு சொந்தமான ராம்கி குழுமத்தின் பல்வேறு அலுவலகங்களில் வருமான வரித்துறையினர் சோதனை நடத்தினர். அதைத் தொடர்ந்து, குழுவின் கட்டுமான நிறுவனம் தெலுங்கானாவில் ஆட்சிக்கு வருவதற்கு முன்பு, ஜனவரி 2022 இல் டி.எம்.சி-க்கு ரூ. 40 கோடியும், ஏப்ரல் 2022 இல் பிஆர்எஸ்-க்கு ரூ. 50 கோடியும், அக்டோபர் 2023 இல் காங்கிரஸுக்கு ரூ.15 கோடியும் பத்திரங்களை வழங்கியது.

ராஷ்மி குழுமம்

நடவடிக்கைக்கு முன் வாங்கிய பத்திரங்கள் ரூ.32 கோடி; நடவடிக்கைக்குப் பிறகு ரூ. 58.5 கோடி
நடவடிக்கைக்கு முன் பணமாக்கிய கட்சிகள் பிஜேடி (ரூ. 32 கோடி); நடவடிக்கைக்குப் பிறகு பிஜேடி (ரூ 40 கோடி), டிஎம்சி (ரூ 18.5 கோடி)
ஜூலை 2022 இல், பொது கருவூலத்திற்கு 73.40 கோடி ரூபாய் இழப்பு ஏற்பட்டது தொடர்பான வழக்கின் விசாரணையின் ஒரு பகுதியாக, ரஷ்மி குழும நிறுவனங்களின் பல இடங்களில் சோதனை நடத்திய பின்னர், 95 கோடி ரூபாய் வங்கி வைப்புகளை ED முடக்கியது. இந்திய ரயில்வேயின் இரட்டை சரக்குக் கொள்கையைத் தவறாகப் பயன்படுத்தி, இரும்புத் தாதுப் போக்குவரத்திற்கான சரக்குக் குறைந்த கட்டணத்தின் தவறான பலன்களைப் பெறுகிறது.

இரண்டு ராஷ்மி குழும நிறுவனங்கள் அக்டோபர் 2021 முதல் நவம்பர் 2023 வரை ரூ. 100.5 கோடி மதிப்புள்ள பத்திரங்களை வாங்கியுள்ளன – அக்டோபர் 2021 இல் ரூ. 10 கோடி, ஜனவரி 2022 இல் ரூ. 22 கோடி, ஜூலை 2022 இல் ரூ. 5 கோடி, அக்டோபரில் ரூ. 13 கோடி, 2022 அக்டோபரில் ரூ. 9 கோடி. 2023, ஜூலை 2023ல் ரூ.15 கோடி, அக்டோபர் 2023ல் ரூ.11.5 கோடி மற்றும் நவம்பர் 2023ல் ரூ.5 கோடி.

ஹெட்டோரோ பார்மா

நடவடிக்கைக்கு முன் வாங்கிய பத்திரங்கள்; 0 – நடவடிக்கைக்குப் பிறகு 60 கோடி
ரிடெம்ப்ஷன்ஸ் பிஆர்எஸ் (ரூ 50 கோடி), பிஜேபி (ரூ 10 கோடி)
அக்டோபர் 2021 இல், ஐ-டி துறை, ஹைதராபாத்தை தளமாகக் கொண்ட ஹெட்டெரோ மருந்துக் குழுமத்தை சோதனை செய்த பின்னர், 550 கோடி ரூபாய் “கணக்கில் காட்டப்படாத” வருமானத்தைக் கண்டறிந்து, 142 கோடி ரூபாய்க்கும் அதிகமான பணத்தைக் கைப்பற்றியது. சில மாதங்களுக்குப் பிறகு, ஏப்ரல் 2022 இல், ஹெட்டோரோ பார்மா அதன் முதல் தவணைப் பத்திரங்களை வாங்கியது.

ஹெட்டோரோ பார்மாகுழுமத்தின் மூன்று நிறுவனங்கள் ஏப்ரல் 2022 மற்றும் அக்டோபர் 2023 க்கு இடையில் ரூ.60 கோடிக்கு பத்திரங்களை வாங்கியுள்ளன. ஏப்ரல் 2022 இல், பிஆர்எஸ்-க்கு ரூ.40 கோடி நன்கொடை அளித்தது. பின்னர் ஜூலை 2022 இல்,பிஆர்எஸ் க்கு மேலும் ரூ.10 கோடி கொடுத்தது. 2023 அக்டோபரில் பாஜகவுக்கு ரூ.10 கோடி கொடுத்தது.

என்.சி.சி

நடவடிக்கைக்கு முன் வாங்கிய பத்திரங்கள்; 0 – நடவடிக்கைக்குப் பிறகு 60 கோடி
பணமாக்கிய கட்சி பாஜக (ரூ 60 கோடி)
ஹைதராபாத்தை தளமாகக் கொண்ட நாகார்ஜுனா கட்டுமான நிறுவனம் (என்சிசி) அக்டோபர் 2019 மற்றும் அக்டோபர் 2022 இல் ரூ.60 கோடி தேர்தல் பத்திரங்களை வாங்கியது, இவை அனைத்தும் பாஜகவால் மீட்டெடுக்கப்பட்டது. நவம்பர் 15, 2022 அன்று, சந்தேகத்திற்குரிய வரி ஏய்ப்புக்காக என்சிசி சொத்துக்களில் ஐ-டி சோதனை நடத்தியது.

டி.வி.ஸ் ஆய்வம்

நடவடிக்கைக்கு முன் வாங்கிய பத்திரங்கள்; 0 – நடவடிக்கைக்குப் பிறகு ரூ. 55 கோடி
மீட்பு பாஜக (ரூ 30 கோடி), பிஆர்எஸ் (ரூ 20 கோடி), காங்கிரஸ் (ரூ 5 கோடி)
பிப்ரவரி 2019 இல், டிவிஸ் ஆய்வகங்களுடன் தொடர்புடைய வளாகங்களில் ஐ.டி சோதனைகளை நடத்தியது. நிறுவனம் உலகின் மிகப்பெரிய API உற்பத்தியாளர்களில் ஒன்றாகும். 2023 இல் இரண்டு தவணைகளுக்கு மேல், 55 கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள பத்திரங்களை வாங்கியது – ஜூலை 2023 இல் பி.ஆர்எஸ் ஆல் மீட்டெடுக்கப்பட்டது, மற்றும் 2023 அக்டோபரில் பாஜக மற்றும் காங்கிரஸ் மீட்டெடுத்தது.

வெல்ஸ்பன்

நடவடிக்கைக்கு முன் வாங்கிய பத்திரங்கள்; 0 – நடவடிக்கைக்குப் பிறகு ரூ. 55 கோடி
மீட்புகள் பாஜக (ரூ. 42 கோடி), காங்கிரஸ் (ரூ. 8 கோடி), பிஆர்எஸ் (ரூ. 5 கோடி)
வெல்ஸ்பன் குழுமம் பல்வேறு சகோதர நிறுவனங்கள் மூலம் ரூ.55 கோடி மதிப்புள்ள பத்திரங்களை வாங்கியது. 2019 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் முதல் தவணை வாங்கப்பட்டது. ஜூலை 2017 இல் ஐ.டி துறை வெல்ஸ்பன் எண்டர்பிரைசஸ் வளாகத்தில் சோதனை நடத்திய ஒரு வருடத்திற்குப் பிறகு இந்த கொள்முதல் செய்யப்பட்டது.

முன்னதாக, நிறுவனம் அந்நிய செலாவணி மீறல் வழக்கு தொடர்பாக அமலாக்கத்துறை விசாரணையை எதிர்கொண்டது, நிறுவனம் 2013 இல் ரூ.55 கோடி அபராதம் விதித்தது.

வெல்ஸ்பன் குஜராத்தில் நிலம் ஒதுக்கீடு தொடர்பான வழக்கில் முன்னாள் மாநில அதிகாரி பிரதீப் ஷர்மாவுடன் க்விட் ப்ரோகோ ஏற்பாட்டில் சிக்கினார். 2016 ஆம் ஆண்டு இந்த வழக்கு தொடர்பாக சர்மாவை அமலாக்கத்துறை கைது செய்தது. சுவாரஸ்யமாக, ஒப்பந்தத்தில் ஈடுபட்டிருந்த நிறுவனத்தின் அப்போதைய ஊழியர்கள் இருவர், இப்போது சர்மாவுக்கு எதிராக அமலாக்கத்துறையின் சாட்சிகளாக உள்ளனர், இது ஏப்ரல் 2023 இல் அகமதாபாத் நீதிமன்றம் ஆட்சேபனைகளை எழுப்பியது.

வெல்ஸ்பன் குழு 2019 ஏப்ரல் மற்றும் மே மாதங்களில் காங்கிரஸுக்கு ரூ. 8 கோடி வழங்கியது. பாஜகவால் மீட்டெடுக்கப்பட்ட ரூ. 42 கோடியில் ரூ. 2 கோடி ஜனவரி 2020, ரூ.7 கோடி அக்டோபர் 2020, ரூ. 3 கோடி ஏப்ரல் 2022 மற்றும் ரூ. 2022 நவம்பரில் 30 கோடி. 2023 நவம்பரில் பிஆர்எஸ் க்கு ரூ.5 கோடி கொடுத்தது.

ராம்கோ சிமெண்ட்

நடவடிக்கைக்கு முன் வாங்கிய பத்திரங்கள்; 0 – நடவடிக்கைக்குப் பிறகு ரூ. 54 கோடி
பணமாக்கிய கட்சிகள் பாஜக (ரூ 25 கோடி), ஒய்எஸ்ஆர்சிபி (ரூ 24 கோடி), டிடிபி (ரூ 5 கோடி)
டிசம்பர் 2020 இல், ராம்கோவின் பங்குகள் விலை கார்டலைசேஷன் குற்றச்சாட்டுகளின் அடிப்படையில் அதன் வளாகத்தில் இந்திய போட்டி ஆணையம் (சிசிஐ) சோதனைகளை நடத்தியதைத் தொடர்ந்து நழுவியது.

அக்டோபர் 2022 மற்றும் நவம்பர் 2023 க்கு இடையில், 54 கோடி மதிப்புள்ள பத்திரங்களை ராம்கோ வாங்கியது. 2022 அக்டோபரில் அதன் முதல் பத்திரங்களை வாங்கியது – டிடிபிக்கு ரூ. 5 கோடி. பின்னர் 2022 டிசம்பரில், ஒய்எஸ்ஆர்சிபி-க்கு ரூ.15 கோடியும், ஏப்ரல் 2023-ல் மீண்டும் ரூ.5 கோடியும் கொடுத்தது. ஏப்ரல் 2023-ல் முதல் முறையாக பாஜக-வுக்கு ரூ.5 கோடி கொடுத்தது. நவம்பர் 2023 இல், பாஜகவுக்கு ரூ.20 கோடியும், ஒய்எஸ்ஆர்சிபிக்கு ரூ.4 கோடியும் கொடுத்தது.

அரவிந்தோ பார்மா

நடவடிக்கைக்கு முன் வாங்கிய பத்திரங்கள் ரூ.22 கோடி; நடவடிக்கைக்குப் பிறகு: ரூ 30 கோடி
நடவடிக்கைக்கு முன் பணமாக்கிய நிறுவங்கள் பிஆர்எஸ் (ரூ. 15 கோடி), பாஜக (ரூ. 4.5 கோடி), டிடிபி (ரூ. 2.5 கோடி); நடவடிக்கைக்குப் பின் பாஜக (ரூ. 30 கோடி)
டெல்லியில் இப்போது நீக்கப்பட்ட கலால் கொள்கை தொடர்பான பணமோசடி விசாரணையில் நிறுவனத்தின் இயக்குனர் பி சரத் ரெட்டியை அமலாக்கத்துறை நவம்பர் 2022 இல் கைது செய்தது. ரெட்டி, மற்றவர்களுடன் சேர்ந்து, உரிமங்களை கார்ட்டலைசேஷன் செய்வதிலும், டெல்லியின் மதுபான உரிமம் வழங்கும் செயல்பாட்டில் கிக்பேக்குகளை நகர்த்துவதில் முக்கிய பங்கு வகித்ததாக குற்றம் சாட்டப்பட்டது.

ரெட்டி கைது செய்யப்படுவதற்கு முன்பு, அரவிந்தர் பாஜகவுக்கு ஜனவரி 2022 இல் ரூ 3 கோடியும், ஜூலை 2022 இல் ரூ 1.5 கோடியும் கொடுத்தார். இருப்பினும், நவம்பர் 15, 2022 அன்று, ரெட்டி கைது செய்யப்பட்ட பிறகு, அது பாஜகவுக்கு ரூ 5 கோடி கொடுத்தது. ஒரு வருடம் கழித்து, நவம்பர் 2023 இல், அது பிஜேபிக்கு ரூ 25 கோடியை வழங்கியது, ஜூன் 2023 இல் ரெட்டியை அப்ரூவராக மாற்ற டெல்லி நீதிமன்றம் அனுமதித்த பிறகு, அரவிந்தோ பிஜேபிக்கு ரூ 34.5 கோடி கொடுத்தார்.

அரவிந்தோ ஏப்ரல் 2021 இல் டிடிபிக்கு ரூ 2.5 கோடியும், ஏப்ரல் 2022 இல் பிஆர்எஸ்-க்கு ரூ 15 கோடியும் கொடுத்தார்.

ஐக்கிய பாஸ்பரஸ்

நடவடிக்கை 0க்கு முன் வாங்கிய பத்திரங்கள்; நடவடிக்கைக்குப் பிறகு ரூ. 50 கோடி
பணமாக்கிய கட்சி பாஜக (ரூ 50 கோடி)
ஏப்ரல் 2019 இல், தேர்தல் ஆணையத்தின் அனுமதியின்றி பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு மின்னணு தேர்தல் பிரச்சாரப் பொருட்களை தயாரித்ததாகக் கூறி விவசாய இரசாயன உற்பத்தியாளர் மீது மும்பை காவல்துறை எஃப்ஐஆர் பதிவு செய்தது. ஜனவரி 2020 இல், நிறுவனத்தின் வளாகத்தில் ஐ.டி சோதனை நடத்தியது.

இரண்டு ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, நிறுவனம் அதன் அனைத்துப் பத்திரங்களையும் ஒரே தவணையாக வாங்கியது – நவம்பர் 2022 இல் பாஜகவுக்கு ரூ.50 கோடி.

ரித்விக் பிளன்ஸ்

நடவடிக்கைக்கு முன் வாங்கிய பத்திரங்கள்; 0 – நடவடிக்கைக்குப் பிறகு ரூ. 45 கோடி
ரிடெம்ப்ஷன்ஸ் காங்கிரஸ் (ரூ 30 கோடி), ஜேடி(எஸ்) (ரூ 10 கோடி), டிடிபி (ரூ 5 கோடி)
அக்டோபர் 2018 இல், அந்த நிறுவனம் மற்றும் அதன் உரிமையாளர் சி.எம்.ரமேஷ் ஆகியோருடன் தொடர்புடைய வளாகங்களில் ஐடி துறை சோதனை நடத்தியது, அவர் அப்போது தெலுங்கு தேசம் கட்சி எம்பியாக இருந்தார். நிறுவனம் 100 கோடி ரூபாய் மோசடி செய்ததாக ஐடி துறை குற்றம் சாட்டியது. சில மாதங்கள் கழித்து ரமேஷ் பாஜகவில் இணைந்தார்.

அதன் மொத்தப் பத்திரக் கொள்முதல் ரூ.45 கோடியில் – ரூ.5 கோடி ஜனவரி 2023-ல் டிடிபி-க்கும், ரூ.10 கோடி ஜே.டி.(எஸ்)-க்கும், 2023-ம் ஆண்டு ஏப்ரலில் காங்கிரஸுக்கு ரூ.30 கோடியும். நிறுவனம் எதையும் கொடுக்கவில்லை. பிஜேபிக்கு பத்திரங்கள்.

ஷீரடி சாய் எலக்ட்ரிக்கல்ஸ்

நடவடிக்கைக்கு முன் வாங்கிய பத்திரங்கள்; 0 – நடவடிக்கைக்கு பிறகு ரூ 40 கோடி
பணமாக்கிய கட்சி டிடிபி (ரூ 40 கோடி)
கடந்த டிசம்பரில் ஆந்திர மாநிலம் கடப்பாவில் உள்ள நிறுவனத்தின் அலுவலகங்களில் தெலுங்கானா வருமான வரித்துறையினர் சோதனை நடத்தினர். 2024 ஜனவரியில் உடனடியாகத் தொடர்ந்து வந்த தேர்தல் பத்திர சாளரத்தில், ஆளும் ஒய்எஸ்ஆர்சிபி-க்கு எதிராக ஒரே நேரத்தில் மக்களவை மற்றும் சட்டமன்றத் தேர்தல்களை எதிர்த்துப் போராடுவதற்காக சமீபத்தில் பாஜக பாஜக-வுடன் கூட்டணி வைத்த டிடிபி-க்கு 40 கோடி ரூபாய் வழங்கியது.

அல்ட்ரா டெக் சிமெண்ட்

நடவடிக்கைக்கு முன் வாங்கிய பத்திரங்கள் ரூ.15 கோடி; நடவடிக்கைக்குப் பிறகு ரூ. 20 கோடி
நடவடிக்கைக்கு முன் பணமாக்கிய கட்சிகள் : பிஜேடி (ரூ. 10 கோடி), பாஜக (ரூ. 2 கோடி), சிவசேனா (ரூ. 3 கோடி); நடவடிக்கைக்குப் பின்: பாஜக (ரூ. 20 கோடி)
டிசம்பர் 2020 இல், இந்தியப் போட்டி ஆணையம் (CCI) அல்ட்ரா டெக் சிமெண்டின் பல வளாகங்களில் ஒரே நேரத்தில் தேடுதல் நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டது. அதற்கு முன், 2019 அக்டோபரில், பா.ஜ.வுக்கு ரூ.2 கோடியும், சிவசேனாவுக்கு ரூ.3 கோடியும் பத்திரங்களை வாங்கியது. தேடல்களுக்கு சில மாதங்களுக்கு முன்பு, அக்டோபர் 2020 இல் பிஜேடி-க்கு ரூ.10 கோடி கொடுத்தது.

அடுத்ததாக பாஜகவுக்கு மட்டும் நன்கொடை அளித்தது – ஜனவரி 2022 இல் ரூ. 10 கோடி மற்றும் நவம்பர் 2023 இல் ரூ. 10 கோடி. மொத்த நன்கொடையான ரூ. 35 கோடியில், பாஜகவுக்கு ரூ. 22 கோடி கிடைத்தது.

மான்கைன்ட் மெடிசின்

நடவடிக்கைக்கு முன் வாங்கிய பத்திரங்கள் ரூ.24 கோடி; நடவடிக்கைக்கு பின் 0
பணமாக்கிய கட்சி பாஜக (ரூ. 24 கோடி)
மே 11, 2023 அன்று வரி ஏய்ப்பு குற்றச்சாட்டுகள் தொடர்பாக டெல்லியில் உள்ள மேன்கைன்ட் பார்மா மற்றும் அருகிலுள்ள இடங்களில் வருமான வரித்துறை சோதனை நடத்தியது. நவம்பர் 2022 இல், பாஜகவுக்கு ரூ.24 கோடி வழங்கியது.

ஹீரோ மோட்டோகார்ப்

நடவடிக்கைக்கு முன் வாங்கிய பத்திரங்கள் ரூ.20 கோடி; நடவடிக்கைக்குப் பிறகு 0
பணமாக்கிய கட்சி பாஜக (ரூ. 20 கோடி)
ஹீரோ மோட்டோகார்ப் இன் தலைவரும் நிர்வாக இயக்குநருமான பவன் முன்ஜால், ஆகஸ்ட் 2023 இல் பணமோசடி வழக்கில் அமலாக்கத்துறை சோதனையிட்டது. இந்த பயிற்சியின் விளைவாக வெளிநாட்டு நாணயம், பணம், தங்கம் மற்றும் வைர நகைகள், ஆவணங்கள் மற்றும் ஆவணங்கள் கைப்பற்றப்பட்டன.

அக்டோபர் 2022 இல், நிறுவனம் பாஜகவுக்கு ரூ.20 கோடி வழங்கியது.

மைக்ரோ லேப்ஸ்

நடவடிக்கைக்கு முன் வாங்கிய பத்திரங்கள்;0 – நடவடிக்கைக்குப் பிறகு ரூ. 16 கோடி
பணமாக்கிய கட்சிகள் சிக்கிம் கிராந்திகாரி மோர்ச்சா (ரூ. 7 கோடி), பாஜக (ரூ. 6 கோடி), காங்கிரஸ் (ரூ. 3 கோடி)
ஜூலை 2022 இல், பெங்களூருவைச் சேர்ந்த மருந்து நிறுவனமான மைக்ரோ லேப்களில் ஐ.டி ஒரே நேரத்தில் சோதனைகளை நடத்தியது. நிறுவனத்தின் முக்கிய தயாரிப்பு, டோலோ 650, கோவிட்-19 தொற்றுநோய்களின் போது பெரிய வணிகத்தை உருவாக்கியது மற்றும் நிறுவனம் இந்தத் துறையில் முன்னணியில் இருந்தது.

2022 அக்டோபரில் பாஜகவுக்கு ரூ.6 கோடி கொடுத்தது. நவம்பர் 2022 இல், காங்கிரஸுக்கு ரூ 3 கோடியும், அக்டோபர் 2023 இல் சிக்கிம் கிராந்திகாரி மோர்ச்சா (SKM) க்கு ரூ 7 கோடியும் கொடுத்தது.

ஸ்ரீ சிமெண்ட்

நடவடிக்கைக்கு முன் வாங்கிய பத்திரங்கள் ரூ.7.5 கோடி; செயலுக்குப் பிறகு 0
பணமாக்கிய கட்சி – காங்கிரஸ் (ரூ. 5.5 கோடி), ஜே.டி.(யு), (ரூ. 1 கோடி), ஆர்.ஜே.டி (ரூ. 1 கோடி)
ஏப்ரல் 2014 முதல் மார்ச் 2023 வரையிலான வருமான வரி விலக்குகள் தொடர்பாக 2023 ஆம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் ஸ்ரீ சிமெண்டில் ஐ.டி ஒரு கணக்கெடுப்பை நடத்தியது. டிசம்பர் 2023 இல் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட கணக்கெடுப்பு அறிக்கை அந்த ஒன்பது பேருக்கும் ரூ. 8,500 கோடி “தவறான விலக்குகள்” என மதிப்பிட்டுள்ளது. ஆண்டுகள், சுமார் ரூ. 4,000 கோடி வட்டி மற்றும் அபராதம் உட்பட நிலுவையில் உள்ள வரிப் பொறுப்பைக் குறிக்கிறது.

நிறுவனம் மூன்று தவணைகளில் மட்டுமே பத்திரங்களை வாங்கியது – மே 2019 இல் காங்கிரஸுக்கு ரூ 1.5 கோடி, ஜனவரி 2020 இல் காங்கிரஸுக்கு ரூ 4 கோடி, மற்றும் அக்டோபர் 2020 இல் ஆர் ஜே.டி மற்றும் ஜே.டி.(யு) தலா ரூ.1 கோடி வாங்கியது

படேல் இன்ஜினியரிங்

நடவடிக்கைக்கு முன் வாங்கிய பத்திரங்கள்; 0 – நடவடிக்கைக்குப் பிறகு ரூ. 6 கோடி
பணமாக்கிய கட்சி பாஜக (ரூ 6 கோடி)
ஏப்ரல் 2022 இல், ஜம்மு காஷ்மீரில் ஹைடல் திட்டத்தில் முறைகேடுகள் செய்ததற்காக படேல் இன்ஜினியரிங் மீது சிபிஐ வழக்கு பதிவு செய்தது. முன்னாள் கவர்னர் சத்யபால் மாலிக் கூறிய குற்றச்சாட்டை அடுத்து இந்த வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டது. அதன்பிறகு, டிசம்பரில் பாஜகவுக்கு ரூ.2 கோடி கொடுத்தது. 2023 அக்டோபரில் பாஜகவுக்கு மேலும் ரூ.4 கோடி கொடுத்தது.

சோம் டிஸ்டில்லரிஸ்

நடவடிக்கைக்கு முன் வாங்கிய பத்திரங்கள்; 0 – நடவடிக்கைக்குப் பிறகு ரூ. 3 கோடி
பணமாக்கிய கட்சி பாஜக (ரூ 3 கோடி)
ஜூலை 2020 இல், போபாலை தளமாகக் கொண்ட சோம் டிஸ்டில்லரிஸின் விளம்பரதாரர்கள் ரூ. 8 கோடி வரி ஏய்ப்பு செய்ததாக ஜிஎஸ்டி அதிகாரிகளால் கைது செய்யப்பட்டனர். கடந்த ஆண்டு மத்தியப் பிரதேச சட்டசபை தேர்தலுக்கு முன்னதாக, இந்த நிறுவனத்தில் ஐ-டி துறையினர் சோதனை நடத்தினர். ஐடி ரெய்டுகளுக்கு முன் இரண்டு தவணைகளில் பிஜேபிக்கு பத்திரங்களை வழங்கியது – ஜூலை 2023ல் ரூ.1 கோடியும், 2023 அக்டோபரில் ரூ.2 கோடியும் வழங்கியது.